Hoạt động rửa tiền điện tử của Nhật Bản tăng gần gấp ba lần trong năm 2019

Hơn 1 tỷ som được chuyển bất hợp pháp từ Kyrgyzstan sang Trung Quốc

Nghiên cứu phản ánh "chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống"

3.913 trường hợp được các nhà điều hành dịch vụ chuyển tiền phi ngân hàng báo cáo trong năm 2019, gần gấp ba lần con số 1.391 được ghi nhận trong năm 2018.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho rằng sự gia tăng của hoạt động rửa tiền điện tử là do sự mở rộng nhanh chóng của các dịch vụ thanh toán tiền điện tử mà cho phép mọi người thực hiện chuyển khoản dễ dàng và với phí dịch vụ thấp hơn, đồng thời nói thêm rằng cảnh sát ngày càng cảnh giác với những hành vi phạm tội như vậy.

Sau khi phân tích tổng số 6.586 trường hợp nghi ngờ rửa tiền liên quan đến dịch vụ chuyển tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2019, cơ quan này đã phát hiện 904 trường hợp có liên quan đến việc chuyển tiền thường xuyên đến nhiều tài khoản, 581 trường hợp liên quan đến việc chuyển tiền nhiều lần ra nước ngoài khoảng thời gian ngắn.

Dịch vụ chuyển tiền điện tử ngày càng được sử dụng nhiều trong các hoạt động tội phạm ở Nhật Bản. NTT Docomo Inc. cho biết trong tháng 9 năm nay rằng hơn 20 triệu yên (190.000 đô la Mỹ) đã bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng được liên kết với dịch vụ tiền điện tử của họ.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh