-
Tin ngân hàng ngày 3/7: Vạch trần các chiêu trò rửa tiền thông qua ngân hàng
Công an TP HCM bắt khẩn cấp hacker Dương Minh Tâm; VPBank tăng mạnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng... -
Quy định mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Ngày 8/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 64/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giữa các bộ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền... -
Tin ngân hàng ngày 31/10: Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam
Sacombank vào top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2022; ACB vào top 7 thương hiệu tài chính dẫn đầu... -
Tin ngân hàng ngày 8/9: Ngân hàng Nhà nước “bơm” ra thị trường gần 60.000 tỷ đồng từ đầu tuần
Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo; BIDV rao bán đấu giá nhiều bất động sản; Sacombank đạt 2 giải thưởng quốc tế từ International Business Magazine… -
Tin ngân hàng ngày 10/8: Yêu cầu nghiên cứu tài sản ảo để ngăn chặn rửa tiền
SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng; Kiều hối chảy về TP HCM giảm 13% trong 6 tháng... -
Sẽ ngăn chặn rửa tiền, gian lận trốn thuế, tham nhũng qua Bitcoin và tiền ảo
Chính phủ sẽ có những văn bản quy định về Bitcoin, tiền ảo và các loại hình khác… để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, khủng bố, gian lận trốn thuế... -
Gã khổng lồ dầu mỏ của Nga sẽ kiện Mỹ vì tội vu khống
Gã khổng lồ dầu của Nga sẽ kiện Bộ Tài chính Mỹ, người phát ngôn của công ty - Mikhail Leontyev, nói với tờ báo Vedomosti trong tuần này. -
Rửa tiền, phơi tiền, xét nghiệm cho tiền trong khu cách ly
Trước khi đưa tiền ra khỏi khu cách ly đều phải rửa bằng dung dịch sát khuẩn, phơi nắng một ngày rồi chiếu tia hồng ngoại... -
Hoạt động rửa tiền điện tử của Nhật Bản tăng gần gấp ba lần trong năm 2019
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết hôm thứ Năm 5/11 rằng gần 4.000 trường hợp nghi ngờ rửa tiền đã được báo cáo vào năm ngoái, hầu hết đều liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện ... -
Hơn 1 tỷ som được chuyển bất hợp pháp từ Kyrgyzstan sang Trung Quốc
Các quan chức thuộc Cơ quan Nhà nước về Chống Tội phạm Kinh tế của Kyrgyzstan đã tiết lộ một nhóm người có liên quan đến rửa tiền, bộ phận báo chí thuộc cơ quan nhà nước này đưa tin.