Chuyên gia tội phạm học "mách nước" phòng tránh các hành vi lừa đảo công nghệ cao

Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học quá trình nâng cao nhận thức và cảnh giác là biện pháp quan trọng nhất để phòng tránh các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

TS Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học.

Cũng theo ông Hiếu, phương thức thủ đoạn phạm tội của Phó Đức Nam là cùng đồng bọn thành lập các công ty "ma" và tạo ra các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán giả mạo. Họ sử dụng mạng xã hội để quảng bá, thu hút gần 20.000 người tham gia đầu tư. Các đối tượng này giả danh chuyên gia đầu tư, cung cấp thông tin sai lệch và hứa hẹn lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng và thiếu hiểu biết về đầu tư tài chính của nạn nhân. Họ tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, giả danh chuyên gia để tạo lòng tin. Nạn nhân thường mắc lỗi thiếu kiểm chứng thông tin, tin tưởng mù quáng vào lời hứa hẹn lợi nhuận cao mà không tìm hiểu kỹ về tính hợp pháp và uy tín của sàn giao dịch.

Về dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo loại này, theo TS Luật Đào Trung Hiếu gồm có: Lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao bất thường trong thời gian ngắn, sử dụng hình ảnh, video giả mạo chuyên gia để tạo lòng tin; yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc qua các kênh không chính thống và t hiếu thông tin rõ ràng về công ty, sàn giao dịch hoặc giấy phép hoạt động.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân và các nhà đầu tư cần kiểm tra tính hợp pháp: Xác minh thông tin về công ty, sàn giao dịch, giấy phép hoạt động và uy tín trên thị trường; Cảnh giác với lợi nhuận cao bất thường: Nhận thức rằng lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro lớn; tránh bị cuốn hút bởi những lời hứa hẹn không thực tế; Bảo mật thông tin cá nhân: Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc qua các kênh không tin cậy; Tham khảo ý kiến chuyên gia: Trước khi đầu tư, nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính độc lập và uy tín và Cập nhật kiến thức: Thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới để nâng cao cảnh giác.

Để ngăn chặn từ sớm và từ xa các hành vi lừa đảo công nghệ cao như vụ Phó Đức Nam, các cơ quan chức năng cũng cần phải triển khai các biện pháp đồng bộ sau:

Một là tăng cường giám sát và quản lý các hoạt động trên không gian mạng bằng cách quản lý chặt chẽ sàn giao dịch và ứng dụng tài chính, siết chặt quy trình cấp phép và giám sát các sàn giao dịch tài chính, ngoại hối, tiền điện tử. Công khai danh sách các tổ chức được cấp phép và tổ chức vi phạm. Đồng thời phải giám sát hoạt động truyền thông, quảng bá, Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các quảng cáo lừa đảo trên mạng xã hội và các nền tảng số khác.

Hai là, đẩy mạnh công tác điều tra và xử lý nghiêm minh bằng cách thành lập đội ngũ chuyên trách về tội phạm công nghệ cao, củng cố lực lượng chuyên môn trong các cơ quan điều tra để theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vụ việc lừa đảo công nghệ cao. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, Áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc và công khai các vụ việc để răn đe, tạo sức mạnh phòng ngừa.

Ba là tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân, tổ chức các chiến dịch truyền thông.Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và hệ thống giáo dục về các thủ đoạn lừa đảo và cách nhận diện chúng. Xây dựng tài liệu hướng dẫn và cảnh báo,Phát hành các tài liệu cảnh báo về lừa đảo công nghệ cao đến từng địa phương, trường học và doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần phát triển các công cụ công nghệ hỗ trợ phòng ngừa, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hành lang pháp lý phù hợp và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành...

Yên Chi