Hà Nội: Phá chuyên án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống hơn 1.553 tỷ đồng

Ngày 17/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án “Đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép” với giá trị đặc biệt lớn.

Theo thông tin điều tra, các trinh sát phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Nhóm đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (ảnh HNM)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 1/2021, cơ quan chức năng đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thị Hạnh (SN 1985; ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu. Đường dây này còn có sự tham gia của: Ngô Thị Xuân (SN 1960; ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (SN 1991; ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (SN 1983; ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Vũ (SN 1991; ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Hạnh là chủ cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại "chợ Giời" (Hà Nội) đã cấu kết với các đối tượng, sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng này đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu được xác định là hơn 1.553 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.